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非法集资案例(六)

发布时间:

2024-11-21 10:49

信息来源:

确山县金融工作服务中心

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2024-11-21 10:49


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确山县金融工作服务中心



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2022年5月,全国深入开展打击整治养老诈骗专项行动期间,三明市公安局三元分局成功收网“5.6非法吸收公众存款案”,当日扣押、冻结违法犯罪所得850余万元以及金条、金钞等物品。

经查,犯罪嫌疑人林某自2018年以来陆续成立三明市三元区广某堂中医门诊部、三明市三元区建某商务信息咨询工作室、南平市延平区广某堂药店等机构,在老年人聚集的场所发放大量虚假传单,以提供鸡蛋、洗衣粉等小礼品为诱,肆意拉拢老年人到其经营的三元区广某堂中医门诊部看病、买药,大肆宣称中医养老行业具有良好的发展前景,其要加大对中医养老行业的投资,重点推广、销售中医保健药品,并允诺以月息3%-33%不等的高额利息,向众多不特定老年人客户吸收资金。该案涉案金额1亿余元,受害人员众多,被全国打击整治养老诈骗专项行动办公室列为中央督办案件。

2024年3月,三明市三元区人民法院对“5.6”非法吸收公众存款案进行一审判决,判处林某有期徒刑十二年六个月,并处罚金五十万元,在案冻结林某账户款项以及扣押金钞、金条及车辆等物品依法处置后,按比例发还集资参与人。对被告人退出、追缴的违法所得及涉案财产处置后不足退赔集资参与人经济损失部分,责令被告人林某继续退赔后发还各集资参与人。


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